Сотрудник налоговой службы помог лжепредпринимателям похитить 85 млн. руб. (Астраханская область)

28.08.2009

Денежные средства по цепочке перечислялись в ряд фирм-однодневок, зарегистрированных на территории Москвы и других регионов России, снимались наличными в кассах банков и возвращались заказчикам данных финансовых операций за вычетом определенного процента. С 2005 по 2008 год незаконный оборот указанных лжефирм превысил 540 миллионов рублей, в том числе налог на добавленную стоимость — 85 миллионов рублей. Вместе с тем, налоговые декларации и бухгалтерские балансы лжефирм составлялись с «нулевыми» показателями, что повлекло причинение ущерба государству на сумму неуплаченных налогов. В ходе следствия также установлено, что покровительство организованной группе оказывал входивший в ее состав сотрудник управления по налоговым преступлениям УВД по области, объявленный в розыск по обвинению в превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).